VỊ KHÁCH KỲ LẠ mua vàng không nhìn giá: Cú lừa 23 tỷ đồng khiến chủ tiệm nhận kết đắng

VTC News | Một nhóm khách bước vào tiệm vàng nhưng gần như không quan tâm đến kiểu dáng hay mẫu mã. Họ chỉ đưa ra số tiền muốn chi, yêu cầu nhân viên tính lượng vàng tương ứng, liên tục sử dụng nhiều thẻ ngân hàng và vừa giao dịch vừa chăm chú vào điện thoại.

Nhân viên nhận thấy những dấu hiệu bất thường và báo cho chủ tiệm. Thế nhưng, vì lợi nhuận, ông Trạm Mỗ Mỗ vẫn quyết định tiếp tục giao dịch.

Cái giá phải trả sau đó là 3 năm 6 tháng tù và 50.000 NDT tiền phạt. Hơn 6 triệu NDT, tương đương hơn 23 tỷ đồng, được xác định là tiền từ hoạt động lừa đảo liên quan đến 91 nạn nhân đã được chuyển thành vàng thông qua cửa hàng.

Đáng chú ý, trước khi tiếp tục giao dịch, chủ tiệm từng bị cơ quan công an Trung Quốc phong tỏa tài khoản và cảnh báo về nguồn tiền có liên quan đến lừa đảo trên mạng.

Vì sao vàng lại trở thành phương tiện để chuyển đổi dòng tiền bất hợp pháp? Những dấu hiệu nào có thể giúp các cửa hàng nhận diện một giao dịch đáng ngờ? Và bài học nào được rút ra từ vụ án này?

#Vang #TiemVang #LuatPhap #LuaDao #ChongRuaTien #TinTuc
Kênh Youtube chính thức của Báo điện tử VTC News - Cập nhật tin tức thời sự nhanh chóng, chính xác nhất
Kết nối với VTC News tại:
✓ Website: http://vtcnews.vn
✓ Facebook : https://www.facebook.com/vtcnewsvn/
✓ Twitter: http://twitter.com/vtcnewsvn
✓ Youtube: https://www.youtube.com/@VTCNewstintuc
Cơ quan chủ quản: Đài Tiếng nói Việt Nam
Email: [email protected]
#VTCNews #xuhuong #News #baodientu #tintuc #thoisu