TS BÙI NGỌC SƠN: RỬA TIỀN 'TÀN PHÁ' CÁC NỀN KINH TẾ THẾ NÀO QUA NHỮNG ĐẠI ÁN CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI?

VTC News | 'TÀN PHÁ'CÁC NỀN KINH TẾ, NHỮNG ĐẠI ÁN RỬA TIỀN CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI DIỄN RA NHƯ NÀO?
Rửa tiền được ước tính có quy mô tương đương 2–5% GDP toàn cầu mỗi năm, có thể làm méo mó thị trường, tổn hại hệ thống ngân hàng, dòng vốn và niềm tin tài chính. Trong thời đại số, chỉ một lần cho mượn tài khoản, nhận hoặc chuyển tiền hộ, người bình thường cũng có thể trở thành mắt xích trong dòng tiền bất hợp pháp. Bất động sản và vàng được cho là hai lĩnh vực có nguy cơ cao bị các đối tượng lợi dụng để rửa tiền.
Từ những vụ rửa tiền chấn động thế giới như: Danske Bank, HSBC, Wachovia, 1MDB đến Hồ sơ Panama cho thấy tiền phi pháp có thể len lỏi qua ngân hàng, doanh nghiệp, bất động sản và mạng lưới tài chính xuyên biên giới. Rửa tiền diễn ra thế nào và có thể “tàn phá” một nền kinh tế ra sao?
Trong bối cảnh các phương thức rửa tiền ngày càng tinh vi, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền, theo hướng tăng tính minh bạch của các giao dịch tài chính, nâng cao năng lực nhận diện và kiểm soát rủi ro, đồng thời tiếp tục triển khai các cam kết và khuyến nghị của FATF (Tổ chức liên chính phủ xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt). Đây là quá trình nhằm củng cố an toàn, minh bạch của hệ thống tài chính và đáp ứng ngày càng tốt hơn các chuẩn mực quốc tế.
TS Bùi Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng Kinh tế quốc tế, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, phân tích rửa tiền “tàn phá” các nền kinh tế ra sao, những đại án thế giới để lại bài học gì và Việt Nam cần làm gì để ngăn dòng tiền phi pháp len sâu vào nền kinh tế.
NỘI DUNG CHÍNH:
PHẦN 1: RỬA TIỀN “TÀN PHÁ” NỀN KINH TẾ THẾ NÀO?
• Vì sao vàng, bất động sản dễ bị lợi dụng để rửa tiền?
• Người bình thường có thể vô tình trở thành mắt xích rửa tiền như thế nào?
• Tiền bẩn có thể làm méo mó thị trường, ngân hàng và dòng vốn ra sao?
PHẦN 2: NHỮNG ĐẠI ÁN RỬA TIỀN CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI
• Danske Bank, HSBC, Wachovia, 1MDB và Hồ sơ Panama đã diễn ra như thế nào?
• Điều gì xảy ra khi một quốc gia bị FATF đưa vào Danh sách Đen?
#RuaTien #ChongRuaTien #TienBan #DongTien #DongVon #LaiSuat #LaiSuatNganHang #NganHang #TaiChinh #KinhTe #BatDongSan #GiaBatDongSan #Vang #GiaVang #TaiSanSo #TienMaHoa #FATF #DanhSachXam #DanhSachDen #Vietnam #MoneyLaundering #AntiMoneyLaundering #AML #DirtyMoney #FinancialCrime #FinancialSystem #Banking #InterestRates #RealEstate #Gold #GoldPrice #CapitalFlows #Cryptocurrency #DigitalAssets #DanskeBank #HSBC #Wachovia #1MDB #PanamaPapers

Kênh Youtube chính thức của Báo điện tử VTC News - Cập nhật tin tức thời sự nhanh chóng, chính xác nhất
Kết nối với VTC News tại:
✓ Website: http://vtcnews.vn
✓ Facebook : https://www.facebook.com/vtcnewsvn/
✓ Twitter: http://twitter.com/vtcnewsvn
✓ Youtube: https://www.youtube.com/@VTCNewstintuc
Cơ quan chủ quản: Đài Tiếng nói Việt Nam
Email: [email protected]
#VTCNews #xuhuong #News #baodientu #tintuc #thoisu